온카 규정에서 가장 실수를 많이 하게 되는 것

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온카 미국 라스베이거스 샌즈사의 셸던 애델슨 회장은 26일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 얼라이언스 번스타인 LP의 온카 투자설명회에서 “고위 아시아인들이 라스베이거스에 점점 더 많이 몰려오고 있다”고 말했다. 라스베이거스 샌즈는 미국뿐만 아니라 마카오와 싱가포르에 게임 온카 리조트를 운영하고 있다. 마카오의 게임 규제 당국은 이 분야에 대한 자금세탁방지 규정을 대대적으로 개정했지만, 카지노가 50만 파운드(6만2,500달러)로 “대규모” 거래를 신고할 수 있는 문턱을 유지했다.

마카오의 두 공식 언어인 중국어와 포르투갈어로만 제공되는 새로운 규칙이 5월 13일에 제정되었다. 마카오 카지노 규제 기관인 게임 검사 조정국은 포르투갈어 약자 DICJ로도 알려져 있으며, 이에 대한 어떠한 공개 발표도 하지 않았다. 2016년 1월 1일자 DICJ 지침서에 포함된 이 규정은 본사의 공식 웹사이트에서 이용할 수 있다. 새로운 지침은 카지노와 마약 판매업자들이 이전 의정서에 따라 요구되었던 것보다 더 상세한 자금세탁 방지 절차에 참여하도록 요구한다.

이전의 DICJ의 자금세탁방지 지시는 2006년에 발표되었다.DICJ 대변인은 GGRAsia에 “게임 산업의 발전에 대처하기 위한 법과 규정의 지속적인 개정이 필수적이기 때문에 [돈세탁 방지] 지시는 예외적이지 않다”고 말했다. 이 관계자는 또 “대액 거래 신고 문턱과 관련해 DICJ는 특히 2016년 1월 AML 지침에서 자금세탁 위험을 완화하는 데 도움이 될 다른 조치가 있을 때 50만 건을 적정 금액으로 보고 있다”고 덧붙였다.

DICJ 대변인은 새로운 규정이 마카오의 게임 분야에 미칠 잠재적인 영향과 규제 당국의 관점에서 2006년 지침과 비교하여 도입된 주요 변경 사항에 대해서는 언급하지 않았다. 이 새로운 규칙들은 자금세탁방지 지침에 포함된 조항들의 수를 두 배 이상 늘렸다. 이들은 카지노와 잡화점 운영자들이 최소한 2년마다 활동에 관련된 자금세탁 위험을 검토하고, 그러한 위험을 다루기 위한 “효과적인 조치”를 도입해야 한다고 개략적으로 설명한다.

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이 규정은 카지노와 잡화점 운영자들에게 중국 본토를 포함한 “정치적으로 노출된 사람”과 관련된 거래를 확인하고 면밀히 감시할 것을 의무화하고 있다. 이를 위해 운영자는 정치적으로 노출된 사람을 식별할 수 있는 “적절한” 위험 관리 시스템을 갖춰야 한다. 이 정의는 공무원, 공기업 임원, 정당 고위 관료에 해당하며, 가까운 가족과 알려진 기업 동료들도 새 지침에 명시된 “정치적으로 노출된 사람”이라는 정의에 포함된다.

‘정치적으로 노출된 사람’으로부터 사업을 받아들일지 여부는 카지노나 주킷 운영자의 임원급만 할 수 있는 결정이라고 새 규칙은 명시하고 있다. 또한 2016년 1월 1일자 지침에서는 카지노 운영자와 마약상이 가명을 사용하거나 익명성이 없는 사람들과 거래를 하는 것을 명시적으로 금지하고 있다. 정치적으로 노출된 사람들을 다루는 더 엄격한 규정은 중국 본토 당국이 부패에 대한 단속을 계속하고 있는 가운데 나온 것이다.

몇몇 게임업계 관계자들은 본토에서의 정리가 특히 마카오 VIP 도박 시장에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 부유한 플레이어들이 도박 테이블에서 많은 양의 현금을 떨어뜨리는 데서 오는 일종의 관심을 끌지 않으려 하고 있기 때문이다. 게다가, 카지노 운영자들은 이제 그들의 시설에서 운영되는 마약상이 제출한 “대액” 거래 보고서를 확인하고 서명해야 할 의무가 있다. 지침에 따르면 마약 판매업자가 제출한 의심스러운 거래 보고서는 관련된 각 카지노 운영자에 의한 “특별한 관심의 초점”이 되어야 한다.

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이 새로운 규정은 카지노 운영자와 마약상이 전자 시스템을 사용하여 거액의 거래 보고서를 제출할 수 있도록 허용하고 있다. 또한, 지침 No. 2016은 도박꾼에 대한 신용의 확장과 자금의 이전과 관련된 완전히 새로운 두 가지 규칙 장을 도입한다. 다른 조항들 중에서, 새로운 지침은 도박을 목적으로 행해진 모든 신용 거래와 관련 당사자들의 일일 기록을 보관해야 한다고 명시하고 있다. 이 새로운 규정은 카지노나 마약 판매업자의 규정 준수 책임도 확대하며, 그들의 전문적 전문성 문제를 해결한다.

규제 당국은 이제 준수 공무원 후보자들에게 기술적 지식을 입증하기 위해 서면 심사를 받도록 요청할 수 있다. 미 국무부는 마카오의 AML 규정 개정안에도 불구하고, 마카오가 50만 달러 거래 신고 문턱인 50만 달러를 ‘국제 표준에 맞게 도입하기 위해’ 미화 3,000달러에 상당하는 금액으로 줄일 것을 거듭 요구했다. 마카오 카지노업계 관계자는 GGRAsia에 개인적으로 거액의 거래 신고 한도를 미화 3,000달러로 낮추는 것은 마카오에서는 불가능하다고 말했다.

중국 국가관광청(CNTA)은 중국 관광객이 국내 또는 해외 여행을 할 때 피해야 할 9가지 ‘나쁜 행동’에 대한 경고를 발령했으며 ‘도박’에 대한 경고를 포함하고 있다. 그 경고는 그것이 규제되지 않은, 무면허 도박에 대한 언급인지 명확하지 않았다. GGRAsia는 그 문제를 해결하기 위한 시도로 CNTA에 전화 연락을 취했지만, 그 기관으로부터 의견을 들을 수 있는 사람은 아무도 없었다. 마카오는 카지노 도박이 합법인 중화인민공화국에서 유일한 곳이다.